关于梅山大道（三期）工程竣工决算审计问题整改公示

我公司对北仑区审计局出具的《梅山大道（三期）工程竣工决算审计报告》（仑审建报【2025】14号）中提到的主要问题，现已落实整改，现予以公示，具体如下：

（一）基本建设程序方面的问题的整改：

技术管理部组织对审计报告专项学习会，针对审计提出该项目在未完成可行性研究报告批复程序的情况下提前取得北仑区政府投资项目评审中心出具的概算审查意见的问题，后续项目执行中，严格按照基本建设程序规定做好政府投资项目全流程管理。

（二）工程预算管控方面的问题的整改：

函告代建单位，务必高度重视审计提出的相关问题，进一步加强工程前期预算的管控工作，在后续新建项目中，须严格遵循“以概算控制预算”原则。

（三）资料管理方面的问题的整改：

针对项目审计中发现的渣土消纳处置资料管理不严及送审资料存在缺失两项问题，公司对项目管理人员进行培训，明确资料的真实性、完整性的绝对重要性；对在建项目的渣土处置凭证和即将送审的工程资料再复核和抽查，提前发现问题。

（四）合同管理方面的问题的整改：

1.约谈相关合同经办人，杜绝未履行采购审批手续先实施工程；2、召开专题公司会议，组织相关人员学习审计报告，避免工程合同签订时间晚于实施时间；3、约谈相关合同经办人，同时全员专题学习，在后续项目管理中及时签订各项合同；4、将审计指出的“未按约定提交履约担保”、“土方结算条款约定不规范”、“给水管道工程合同编制存在缺陷”等问题函告各所涉代建单位；5、就监理专职造价人员离职未上报建设单位的问题约谈监理单位相关人员。

（五）工程履约管理方面的问题的整改：

对监理单位进行约谈，并扣减相应的违约金。

（六）渣土处置方面的问题的整改：

对项目管理人员进行批评教育，组织专题会议，对渣土（泥浆）消纳处置过程中出现的各类问题进行深入剖析，提高项目管理认识和水平，加强渣土（泥浆）的消纳处置的管理工作；深入学习市、区各类渣土（泥浆〉处置工作的各项规定，加强各项目的渣土（泥浆）清运的管理工作，严格在行政许可有效期内依规处置；建立覆盖“生产、运输、消纳、结算”的全流程管理制度。

宁波梅山岛开发投资有限公司

2026年4月1日